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本公司致力推行最高標準的企業管治,借此提高對股東及投資人之透明度及問責性。


董事會

董事會現有一名執行董事和三名獨立非執行董事組成。

執行董事王民良先生
獨立非執行董事:馬浩賢先生,王藝華女士和盛國良先生


審核委員會

本公司已於2011年1月24日成立審核委員會,其職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治常規守則C3段。審核委員會由三名獨立非執行董事組成,即:王藝華女士,馬浩賢先生和盛國良先生,王藝華女士為該委員會的主席。

審核委員會的主要職責為協助董事會就本公司的財務報告程序、內部監控及風險管理系統提供獨立意見、監督審核程序及履行董事會分配的其他職務及責任。

職權範圍



薪酬委員會

本公司已於2011年1月24日成立薪酬委員會,其職權範圍符合上市規則附錄14所載企業管治常規守則B1段。薪酬委員會由一名執行董事和兩名獨立非執行董事組成,即:王民良先生、盛國良先生和馬浩賢先生,盛國良先生為該委員會的主席。

薪酬委員會的主要職責為制定本公司董事的薪酬政策、評估表現、就董事和高級管理層的薪酬待遇作出推薦建議以及評估僱員福利安排及就有關安排作出推薦建議。

職權範圍



提名委員會

本公司已於2011年1月24日成立提名委員會,其職權範圍符合上市規則附錄14所載企業管治常規守則A.4.4段。提名委員會由一名執行董事和兩名獨立非執行董事組成,即:王民良先生、馬浩賢先生和盛國良先生,馬浩賢先生為該委員會的主席。

提名委員會的主要職責為就董事委任及罷免向董事會作出推薦建議。

職權範圍