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本公司致力推行最高标准的企业管治,借此提高对股东及投资人之透明度及问责性。


董事会

董事会现有一名执行董事和三名独立非执行董事组成。

执行董事王民良先生
独立非执行董事:马浩贤先生,王艺华女士和盛国良先生


审核委员会

本公司已于2011年1月24日成立审核委员会,其职权范围符合上市规则第3.21条及上市规则附录14所载企业管治常规守则C3段。审核委员会由三名独立非执行董事组成,即:王艺华女士,马浩贤先生和盛国良先生,王艺华女士为该委员会的主席。

审核委员会的主要职责为协助董事会就本公司的财务报告程序、内部监控及风险管理系统提供独立意见、监督审核程序及履行董事会分配的其他职务及责任。

职权范围



薪酬委员会

本公司已于2011年1月24日成立薪酬委员会,其职权范围符合上市规则附录14所载企业管治常规守则B1段。薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成,即:王民良先生、盛国良先生和马浩贤先生,盛国良先生为该委员会的主席。

薪酬委员会的主要职责为制定本公司董事的薪酬政策、评估表现、就董事和高级管理层的薪酬待遇作出推荐建议以及评估雇员福利安排及就有关安排作出推荐建议。

职权范围



提名委员会

本公司已于2011年1月24日成立提名委员会,其职权范围符合上市规则附录14所载企业管治常规守则A.4.4段。提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成,即:王民良先生、马浩贤先生和盛国良先生,马浩贤先生为该委员会的主席。

提名委员会的主要职责为就董事委任及罢免向董事会作出推荐建议。

职权范围