董事会

董事会现有三名执行董事和二名独立非执行董事组成。

审核委员会

本公司已于2011年1月24日成立审核委员会，并设有书面职权范围。审核委员会由三名独立非执行董事组成，即：Andreas Varianos先生，Gao Shuang先生和祖蕊女士。Andreas Varianos先生为该审核委员会的主席。

审核委员会的主要职责为协助董事会就本公司的财务报告程序、内部监控及风险管理系统提供独立意见、监督审核程序及履行董事会分配的其他职务及责任。

职权范围

薪酬委员会

本公司已于2011年1月24日成立薪酬委员会，并设有书面其职权范围。薪酬委员会由一名执行董事(张翠薇女士)和两名独立非执行董事(Gao Shuang先生及祖蕊女士)组成。祖蕊女士为该薪酬委员会的主席。

薪酬委员会的主要职责为制定本公司董事的薪酬政策、评估表现、就董事和高级管理层的薪酬待遇作出推荐建议以及评估雇员福利安排及就有关安排作出推荐建议。

职权范围

提名委员会

本公司已于2011年1月24日成立提名委员会，并设有书面其职权范围。提名委员会由一名执行董事(张翠薇女士)和两名独立非执行董事(Gao Shuang先生及祖蕊女士)组成。Gao Shuang先生为该委员会的主席。

提名委员会的主要职责为就董事委任及罢免向董事会作出推荐建议。

职权范围