董事會

董事會現有三名執行董事和二名獨立非執行董事組成。

審核委員會

本公司已於2011年1月24日成立審核委員會，並設有書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即：Andreas Varianos先生，Gao Shuang先生和祖蕊女士。Andreas Varianos先生為該審核委員會的主席。

審核委員會的主要職責為協助董事會就本公司的財務報告程序、內部監控及風險管理系統提供獨立意見、監督審核程序及履行董事會分配的其他職務及責任。

職權範圍

薪酬委員會

本公司已於2011年1月24日成立薪酬委員會，並設有書面其職權範圍。薪酬委員會由一名執行董事(張翠薇女士)和兩名獨立非執行董事(Gao Shuang先生及祖蕊女士)組成。祖蕊女士為該薪酬委員會的主席。

薪酬委員會的主要職責為制定本公司董事的薪酬政策、評估表現、就董事和高級管理層的薪酬待遇作出推薦建議以及評估僱員福利安排及就有關安排作出推薦建議。

職權範圍

提名委員會

本公司已於2011年1月24日成立提名委員會，並設有書面其職權範圍。提名委員會由一名執行董事(張翠薇女士)和兩名獨立非執行董事(Gao Shuang先生及祖蕊女士)組成。Gao Shuang先生為該委員會的主席。

提名委員會的主要職責為就董事委任及罷免向董事會作出推薦建議。

職權範圍